Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Geldwäscheprävention nach GwG und AMLR, gegliedert nach den Three Lines of Defense: eine Grundlagenunterweisung, branchenspezifische Module für alle Verpflichtetenarten sowie Vertiefungen für Geldwäschebeauftragte und Interne Revision.
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Geldwäscheprävention nach § 6 GwG steht im Kontext europäischer Regulierungen wie der AMLR 2024/1624. Sie lernen, Kundensorgfaltspflichten einzuordnen und anzuwenden.
Geldwäscheprävention für Versicherungsvermittler
Wer Lebensversicherungen und andere Anlageprodukte vermittelt, steht als Erstkontakt zum Kunden in der ersten Verteidigungslinie. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften
Kapitalverwaltungsgesellschaften und Fondsmanager tragen Verantwortung für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Notare, Rechts- und Patentanwälte
Rechtsanwälte, Notare und Patentanwälte sind bei Katalogtätigkeiten nach GwG und AMLR 2024/1624 zur Geldwäscheprävention verpflichtet. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Rechtsdienstleister (RDG)
Inkassodienstleister und Rentenberater wickeln Forderungen ab, die zur Verschleierung von Geldflüssen genutzt werden können. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer erkennen Auffälligkeiten in den Vermögens- und Zahlungsströmen ihrer Mandanten oft als Erste. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Gesellschafts-/Treuhanddienstleister
Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen gelten als besonders risikobehaftet und unterliegen verschärften Pflichten. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Mit hohen Werten und undurchsichtigen Käuferstrukturen zählt der Immobilienmarkt zu den wichtigsten Geldwäschekanälen in Deutschland. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Glücksspielanbieter
Bei Spielbanken und im Online-Glücksspiel lässt sich Bargeld in scheinbar legale Gewinne umwandeln. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Crowdfunding-Dienstleister
Crowdfunding- und Schwarmfinanzierungsplattformen bergen branchentypische Gefahren der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Güterhändler und den Kunstsektor
Für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter greifen ab den gesetzlichen Schwellen die vollen Sorgfaltspflichten. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Kreditvermittler
Zwischen Kunde und Kreditgeber sehen Kreditvermittler Antragsunterlagen und Einkommensnachweise als Erste. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Investitionsmigrationsberater
Programme für Aufenthaltsrechte gegen Investition ziehen Personen an, die Vermögen unklarer Herkunft legitimieren wollen. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für nichtfinanzielle Holdings
Holdingstrukturen mit mehreren Beteiligungsebenen und konzerninternen Darlehen eignen sich zur Verschleierung von Eigentumsverhältnissen. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Fußballvermittler
Im Profifußball, wo Transfers hohe Summen bewegen, nimmt die AMLR 2024/1624 Vermittler erstmals ausdrücklich in die Pflicht. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Profifußballvereine
Über Sponsoring und Transfers können Vereine unbewusst in Geldwäsche oder Sanktionsumgehung verwickelt werden. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Kreditinstitute
Als zentrale Schnittstelle des Finanzsystems sind Banken und Sparkassen das wichtigste Ziel von Geldwäschern. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäsche bei Finanz-, Wertpapier- und Kryptodienstleistern
Für Wertpapierinstitute, Finanzdienstleister und Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen gilt der Rechtsrahmen aus GwG und AMLR. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Zahlungs- und E-Geld-Institute
Strukturierte Kleinbeträge und missbrauchte Händlerkonten zählen zu den Warnsignalen bei Zahlungs- und E-Geld-Instituten. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Zahlungs- und E-Geld-Agenten
Agenten, die für Zahlungs- und E-Geld-Institute tätig sind, setzen deren Geldwäscheprävention vor Ort im Kundenkontakt um. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für den E-Geld-Vertrieb
Prepaid-Karten und Gutscheine sind wegen ihrer Anonymität bei Kleinbeträgen besonders anfällig für Missbrauch. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für sonstige Finanzunternehmen
Auch für sonstige Finanzunternehmen nach § 2 GwG, für die es kein eigenes Branchenmodul gibt, gelten die geldwäscherechtlichen Pflichten. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen
Lebensversicherungen und Kapitalisierungsprodukte können genutzt werden, um Vermögen unklarer Herkunft zu parken oder zu legalisieren. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
AMLR-Anforderungen und RTS/ITS für die 2nd Line of Defense
Geldwäschebeauftragte müssen die Neuerungen der AMLR 2024/1624 samt RTS und ITS im Detail kennen. Sie lernen, Änderungen gegenüber dem GwG einzuordnen und Umsetzungslücken zu identifizieren.
Risikomodell und -bewertung für die 2nd Line of Defense
Risikomodell und Risikoanalyse nach GwG und AMLR lassen sich methodisch aufbauen, dokumentieren und aktuell halten. Sie lernen, inhärentes Risiko, Kontrollen und Restrisiko zu bewerten.
Interne Sicherungsmaßnahmen für die 2nd Line of Defense
Strategie, Richtlinien, Verfahren, Kontrollen und Berichte der Geldwäscheprävention können ein zusammenhängendes Steuerungssystem bilden. Sie lernen, aus der Risikoanalyse wirksame interne Sicherungsmaßnahmen abzuleiten.
Laufende Überwachung für die 2nd Line of Defense
Die laufende Überwachung von Geschäftsbeziehungen muss den Anforderungen von GwG, AMLR und RTS genügen. Sie lernen, die Überwachung so aufzubauen, dass Auffälligkeiten erkannt werden.
Prüfungsplan (AMLR/RTS/ITS) für die 3rd Line of Defense
Die Aufsicht erwartet von der Internen Revision einen prozess- und risikoorientierten Prüfungsansatz für die Geldwäscheprävention. Sie lernen, Prüffelder abzuleiten und Prüfungshäufigkeit und -tiefe risikobasiert festzulegen.
Angemessenheits- und Wirksamkeitsprüfung (3rd Line of Defense)
Prüfer müssen die Angemessenheit und die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention getrennt beurteilen. Sie lernen, Feststellungen zu bewerten und überzeugende Prüfungsberichte zu formulieren.
Schulungskonzept
Zeitlich und räumlich dank
adaptiver E-Learnings
Multimodal mit Lernzielen, Video-Sequenzen und Wissensquizzen
Auditsichere Ausstellung nach Lernerfolgskontrolle
Je nach Schulung zwischen 20 und 150 Minuten
Über 30 Sprachen
Von Fachexperten regelmäßig überprüfte Inhalte für maximale Gesetzeskonformität
Unser Experten-Team
Jedes Schulungsthema wird von renommierten Fachexperten konzipiert und geprüft, die sowohl über fundiertes theoretisches Wissen als auch umfassende Praxiserfahrung verfügen.
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie die wichtigsten Antworten zur GwG-Schulungspflicht, dem neuen EU-Geldwäschepaket (AMLR, 6. GwRL, AMLA) und den Anforderungen an verpflichtete Unternehmen.
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