Unser GW/TF-Portfolio umfasst auf Basis des Geldwäschegesetzes (GwG) und der EU-Geldwäscheverordnung 2024/1624 (Anwendung ab Juli 2027), ergänzt durch die 6. Geldwäscherichtlinie sowie kommende technische Standards (RTS/ITS), grundlegende und branchenspezifische Inhalte entlang der 1st, 2nd und 3rd Line of Defense.
Alle dargestellten Schulungen sind sowohl im Paket als auch einzeln erhältlich.
Geldwäsche-Pflichten nach GwG umsetzen: Definitionen, Risikoanalyse, Funktionsweisen, Sorgfaltspflichten, Verdachtsmeldung ...
EU-Neuerungen im Geldwäscherecht erfassen: GWVO 2024/1624, 6. GWRL, AMLA-Befugnisse, RTS/ITS-Standards ...
Auffällige Transaktionen im Bankalltag einordnen: KYC, PEP-Screening, Transaktionsmonitoring, Verdachtsmeldung ...
Geldwäscherisiken im Versicherungsgeschäft eindämmen: KYC, wirtschaftlich Berechtigter, Monitoring, Verdachtsmeldung ...
GwG-Pflichten in Prüfung und Steuerberatung erfüllen: KYC, Verdachtsmeldung, Berufsgeheimnis, Dokumentation ...
Branchenkurse für Finanz-, Wertpapier- und Krypto-Dienstleister, Zahlungs- und Versicherungsbranche, Treuhand, Immobilien, Glücksspiel ...
GwG-Aufgaben in der 2nd Line vertiefen: GWVO-Pflichten, RTS/ITS-Standards, Kontrollsystem, FIU-Reporting ...
AML-Risikomodelle methodisch entwickeln: Risikofaktoren, Kunden-/Produkt-/Geo-Scoring, Methodik, regelmäßige Updates ...
AML-Steuerung im Unternehmen verankern: Strategie, Policies, SOPs, Kontrollsystem, Geschäftsleitungs-Reporting ...
Geschäftsbeziehungen kontinuierlich überwachen: Transaktionsmonitoring, Alerts, Auffälligkeiten, Dokumentation ...
Interne Revision aufstellen: risikoorientierter Prüfungsplan, Prüfungsfelder, Stichproben, Berichte ...
AML-Kontrollen auf Wirksamkeit prüfen: Design-Test, Effektivitäts-Check, Findings-Behandlung, Maßnahmen-Follow-up ...
Zeitlich und räumlich dank
adaptiver E-Learnings
Multimodal mit Lernzielen, Video-Sequenzen und Wissensquizzen
Auditsichere Ausstellung nach Lernerfolgskontrolle
Je nach Schulung zwischen 20 Minuten
und 3 Stunden
+50 verfügbar
Von Fachexperten regelmäßig überprüfte Inhalte für maximale Gesetzeskonformität
Jedes Schulungsthema wird von renommierten Fachexperten konzipiert und geprüft, die sowohl über fundiertes theoretisches Wissen als auch umfassende Praxiserfahrung verfügen.
Hier findest du die wichtigsten Antworten zur GwG-Schulungspflicht, dem neuen EU-Geldwäschepaket (AMLR, 6. GwRL, AMLA) und den Anforderungen an verpflichtete Unternehmen.
Pflichtunterweisungen und Weiterbildungen entlang der 1st, 2nd und 3rd Line of Defense, auditsicher und rollenspezifisch.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Unterweisungen und Weiterbildungen auditsicher, einfach und passgenau.
Hinweis: Texte, Bilder und Videos auf dieser Website wurden teilweise mit Künstlicher Intelligenz generiert.
Alle Inhalte dienen der Information und wurden sorgfältig journalistisch geprüft, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche Verbindlichkeit.
