Für Wertpapierinstitute, Finanzdienstleister und Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen gilt der Rechtsrahmen aus GwG und AMLR. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
25 Min.
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Wertpapiergeschäfte, Vermögensverwaltung und insbesondere Kryptowerte ermöglichen schnelle, grenzüberschreitende Werttransfers mit begrenzter Rückverfolgbarkeit. Für Kryptodienstleister gelten nach AMLR und Transfer-of-Funds-Verordnung besondere Pflichten, etwa die Travel Rule und der Umgang mit selbstverwalteten Wallets. Die AMLR 2024/1624 harmonisiert ab Juli 2027 die Pflichten und verschärft Kundensorgfalt, Transparenz und Meldewesen. In der ersten Verteidigungslinie führen Verstöße zu Bußgeldern, Aufsichtsmaßnahmen und persönlicher Haftung.
00 Grundlagen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
01 Rechtsrahmen: GwG und AMLR 2024/1624
02 Branchenspezifische Risiken und Warnsignale
03 Kundensorgfaltspflichten in der Praxis
04 Verdachtsmeldung, Dokumentation und Konsequenzen
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Beschäftigte mit Kunden- oder Transaktionskontakt, auch bei Kryptowerten, geeignet als Erstunterweisung sowie als jährliche Auffrischung nach § 6 GwG.
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