Bei Spielbanken und im Online-Glücksspiel lässt sich Bargeld in scheinbar legale Gewinne umwandeln. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
25 Min.
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Spielbanken, Wettanbieter und Online-Glücksspiel bieten die Möglichkeit, Bargeld in scheinbar legale Gewinne umzuwandeln. Einzahlungen und Auszahlungen über verschiedene Konten, Spieler mit unklarer Mittelherkunft und Gewinnabtretungen sind typische Warnsignale, die Beschäftigte kennen müssen. Die AMLR 2024/1624 harmonisiert ab Juli 2027 die Pflichten und verschärft Kundensorgfalt, Transparenz und Meldewesen. Die erste Verteidigungslinie muss die Pflichten anwenden, denn Verstöße führen zu Bußgeldern, Aufsichtsmaßnahmen und persönlicher Haftung.
00 Grundlagen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
01 Rechtsrahmen: GwG und AMLR 2024/1624
02 Branchenspezifische Risiken und Warnsignale
03 Kundensorgfaltspflichten in der Praxis
04 Verdachtsmeldung, Dokumentation und Konsequenzen
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Beschäftigte mit Kunden- oder Transaktionskontakt bei Veranstaltern und Vermittlern von Glücksspielen, geeignet als Erstunterweisung sowie als jährliche Auffrischung nach § 6 GwG.
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