Inkassodienstleister und Rentenberater wickeln Forderungen ab, die zur Verschleierung von Geldflüssen genutzt werden können. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
25 Min.
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Inkassodienstleister, Rentenberater und andere Rechtsdienstleister bewegen erhebliche Fremdgelder und wickeln Forderungen ab, die zur Verschleierung von Geldflüssen genutzt werden können. Auch ohne anwaltliche Zulassung gelten für Katalogtätigkeiten die vollen geldwäscherechtlichen Pflichten. Die AMLR 2024/1624 harmonisiert ab Juli 2027 die Pflichten und verschärft Kundensorgfalt, Transparenz und Meldewesen. Die erste Verteidigungslinie muss die Pflichten anwenden, denn Verstöße führen zu Bußgeldern, Aufsichtsmaßnahmen und persönlicher Haftung.
00 Grundlagen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
01 Rechtsrahmen: GwG und AMLR 2024/1624
02 Branchenspezifische Risiken und Warnsignale
03 Kundensorgfaltspflichten in der Praxis
04 Verdachtsmeldung, Dokumentation und Konsequenzen
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Beschäftigte mit Kunden- oder Transaktionskontakt bei Rechtsdienstleistern nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz, geeignet als Erstunterweisung sowie als jährliche Auffrischung nach § 6 GwG.
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