Steuerberater und Wirtschaftsprüfer erkennen Auffälligkeiten in den Vermögens- und Zahlungsströmen ihrer Mandanten oft als Erste. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
25 Min.
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Steuerberater und Wirtschaftsprüfer erhalten tiefe Einblicke in Vermögens- und Zahlungsströme ihrer Mandanten und erkennen Auffälligkeiten oft als Erste: unplausible Umsätze, Bargeldintensität, undurchsichtige Beteiligungen. Sie sind zur Meldung verpflichtet und müssen die Ausnahmen bei Rechtsberatung kennen. Die AMLR 2024/1624 harmonisiert ab Juli 2027 die Pflichten europaweit und verschärft Kundensorgfalt, Transparenz und Meldewesen. In der ersten Verteidigungslinie führen Verstöße zu Bußgeldern, Aufsichtsmaßnahmen und persönlicher Haftung.
00 Grundlagen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
01 Rechtsrahmen: GwG und AMLR 2024/1624
02 Branchenspezifische Risiken und Warnsignale
03 Kundensorgfaltspflichten in der Praxis
04 Verdachtsmeldung, Dokumentation und Konsequenzen
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Beschäftigte mit Kunden- oder Transaktionskontakt, auch vereidigte Buchprüfer, geeignet als Erstunterweisung sowie als jährliche Auffrischung nach § 6 GwG.
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