Agenten, die für Zahlungs- und E-Geld-Institute tätig sind, setzen deren Geldwäscheprävention vor Ort im Kundenkontakt um. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
25 Min.
Multimodal
Über 30 Sprachen
Teilnahmebescheinigung
Agenten sind das Gesicht des Instituts vor Ort: Sie nehmen Bargeld entgegen, führen Identifizierungen durch und wickeln Transfers ab. Fehler oder Nachlässigkeit an dieser Stelle wirken sich unmittelbar auf die Compliance des gesamten Instituts aus. Die AMLR 2024/1624 harmonisiert ab Juli 2027 die Pflichten europaweit und verschärft Kundensorgfalt, Transparenz und Meldewesen. Beschäftigte in der ersten Verteidigungslinie müssen die Pflichten im Kundenkontakt sicher anwenden, denn Verstöße führen zu Bußgeldern, Aufsichtsmaßnahmen und persönlicher Haftung.
00 Grundlagen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
01 Rechtsrahmen: GwG und AMLR 2024/1624
02 Branchenspezifische Risiken und Warnsignale
03 Kundensorgfaltspflichten in der Praxis
04 Verdachtsmeldung, Dokumentation und Konsequenzen
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Beschäftigte mit Kunden- oder Transaktionskontakt bei Agenten vor Ort, geeignet als Erstunterweisung sowie als jährliche Auffrischung nach § 6 GwG.
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