Strukturierte Kleinbeträge und missbrauchte Händlerkonten zählen zu den Warnsignalen bei Zahlungs- und E-Geld-Instituten. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
25 Min.
Multimodal
Über 30 Sprachen
Teilnahmebescheinigung
Schnelle Zahlungsabwicklung, Prepaid-Produkte und internationale Geldtransfers machen Zahlungs- und E-Geld-Institute attraktiv für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Strukturierte Kleinbeträge, Auffälligkeiten bei Money-Remittance und Missbrauch von Händlerkonten müssen im laufenden Geschäft erkannt werden. Die AMLR 2024/1624 harmonisiert ab Juli 2027 die Pflichten europaweit und verschärft Kundensorgfalt, Transparenz und Meldewesen. In der ersten Verteidigungslinie führen Verstöße zu Bußgeldern, Aufsichtsmaßnahmen und persönlicher Haftung.
00 Grundlagen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
01 Rechtsrahmen: GwG und AMLR 2024/1624
02 Branchenspezifische Risiken und Warnsignale
03 Kundensorgfaltspflichten in der Praxis
04 Verdachtsmeldung, Dokumentation und Konsequenzen
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Beschäftigte mit Kunden- oder Transaktionskontakt bei der Zahlungsabwicklung, geeignet als Erstunterweisung sowie als jährliche Auffrischung nach § 6 GwG.
Führende Organisationen vertrauen Bridgly
.png){kind=logo}
Unsere Plattform bündelt alle Funktionen des Schulungsmanagements von der Planung bis zum Reporting an einem Ort.
Schulungs-Organisation
Legen Sie fest, wer wann mit welchen Inhalten geschult wird.
Schulungs-Dokumentation
Sehen Sie jederzeit, wer wann welche Inhalte abgeschlossen hat.
Teilnehmende verwalten
CSV-Import, Lerngruppen und Zugriffsrechte an einer Stelle.
Automatisch
erinnern
Fristen und wiederkehrende Schulungen laufen automatisch.
Hier finden Sie die wichtigsten Antworten.
Unterweisungen und Weiterbildungen für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber – auditsicher dokumentiert und praxisnah.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Bridgly ist der europäische Schulungspartner für auditsichere, individuelle und automatisierte Unterweisungen und Weiterbildungen.
Wir unterstützen die IHK-Initiative Pack ma's digital, um der Wirtschaft in Oberbayern bei der Digitalisierung weiter zu helfen und die Zukunft des Standorts zu sichern.Hinweis: Texte, Bilder und Videos auf dieser Website wurden teilweise mit Künstlicher Intelligenz generiert.
Alle Inhalte dienen der Information und wurden sorgfältig journalistisch geprüft, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder rechtliche Verbindlichkeit.