Strategie, Richtlinien, Verfahren, Kontrollen und Berichte der Geldwäscheprävention können ein zusammenhängendes Steuerungssystem bilden. Sie lernen, aus der Risikoanalyse wirksame interne Sicherungsmaßnahmen abzuleiten.
55 Min.
Multimodal
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Teilnahmebescheinigung
§ 6 GwG und die AMLR verlangen interne Sicherungsmaßnahmen, die angemessen, wirksam und dokumentiert sind: Richtlinien, Verfahren und Kontrollen müssen aus der Risikoanalyse folgen, gelebt werden und über Berichte an die Geschäftsleitung zurückgespielt werden. In der Prüfungspraxis zeigen sich häufig veraltete Richtlinien, nicht dokumentierte Kontrollen und fehlende Eskalationswege. Die zweite Verteidigungslinie muss diesen Regelkreis gestalten und steuern.
00 Vom Risiko zur Strategie
01 Richtlinien und Verfahren
02 Kontrollsystem und Kennzahlen
03 Berichtswesen an Geschäftsleitung und Aufsicht
04 Schulung, Zuverlässigkeit und Organisation
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretung, Compliance-Verantwortliche und Beschäftigte der zweiten Verteidigungslinie, die in verpflichteten Unternehmen Kontrollsystem und Berichtswesen gestalten.
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