Geldwäschebeauftragte müssen die Neuerungen der AMLR 2024/1624 samt RTS und ITS im Detail kennen. Sie lernen, Änderungen gegenüber dem GwG einzuordnen und Umsetzungslücken zu identifizieren.
55 Min.
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Mit dem EU-AML-Paket (AMLR 2024/1624, 6. Geldwäscherichtlinie, AMLA-Verordnung) wird das Geldwäscherecht ab Juli 2027 unmittelbar anwendbares europäisches Recht. Die Verordnung und die von der AMLA erlassenen RTS und ITS konkretisieren Kundensorgfalt, wirtschaftlich Berechtigte, Gruppenanforderungen, Outsourcing und interne Organisation deutlich enger als bisher. Geldwäschebeauftragte müssen die Neuerungen im Detail kennen, um Richtlinien, Prozesse und Systeme rechtzeitig anzupassen und gegenüber Aufsicht und Prüfern Auskunft geben zu können.
00 Das EU-AML-Paket im Überblick
01 Neue Kundensorgfaltspflichten und wirtschaftlich Berechtigte
02 RTS/ITS zu Organisation und Compliance-Funktion
03 Gruppen, Auslagerung und Informationsaustausch
04 Gap-Analyse und Umsetzungsplanung
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretung, Compliance-Verantwortliche und Beschäftigte der zweiten Verteidigungslinie, die in verpflichteten Unternehmen die Neuerungen der AMLR umsetzen.
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