Kapitalverwaltungsgesellschaften und Fondsmanager tragen Verantwortung für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
25 Min.
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Fondsanteile, komplexe Anlagestrukturen und die Beteiligung von Treuhändern und Offshore-Gesellschaften erschweren die Identifikation wirtschaftlich Berechtigter. KVGen müssen Anleger, Vertriebspartner und Zahlungsströme risikoorientiert prüfen und Verdachtsmomente rechtzeitig erkennen. Die AMLR 2024/1624 harmonisiert ab Juli 2027 die Pflichten europaweit und verschärft Kundensorgfalt, Transparenz und Meldewesen. Die erste Verteidigungslinie muss die Pflichten anwenden, denn Verstöße führen zu Bußgeldern, Aufsichtsmaßnahmen und persönlicher Haftung.
00 Grundlagen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
01 Rechtsrahmen: GwG und AMLR 2024/1624
02 Branchenspezifische Risiken und Warnsignale
03 Kundensorgfaltspflichten in der Praxis
04 Verdachtsmeldung, Dokumentation und Konsequenzen
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Beschäftigte mit Kunden- oder Transaktionskontakt, auch Fondsmanager, geeignet als Erstunterweisung sowie als jährliche Auffrischung nach § 6 GwG.
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