Geldwäscheprävention nach § 6 GwG steht im Kontext europäischer Regulierungen wie der AMLR 2024/1624. Sie lernen, Kundensorgfaltspflichten einzuordnen und anzuwenden.
30 Min.
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§ 6 GwG verpflichtet alle nach § 2 GwG Verpflichteten zur regelmäßigen Schulung ihrer Belegschaft im Umgang mit Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken. Mitarbeitende müssen Verdachtsmomente erkennen, Sorgfaltspflichten anwenden und Meldepflichten korrekt umsetzen, sonst drohen sechsstellige Bußgelder sowie strafrechtliche Konsequenzen für Verantwortliche.
00 Warum Geldwäscheprävention jeden betrifft
01 Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstehen
02 Rechtsrahmen und Konkretisierung durch die AMLA
03 Risiken systematisch bewerten
04 Organisation, Verantwortung und Aufzeichnungen
05 Auffälligkeiten erkennen und richtig handeln
06 Fazit
07 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Gesamte Belegschaft, die Verdachtsmomente erkennen muss, geeignet als Erstunterweisung für neue Mitarbeitende sowie als jährliche Auffrischung.
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