Die laufende Überwachung von Geschäftsbeziehungen muss den Anforderungen von GwG, AMLR und RTS genügen. Sie lernen, die Überwachung so aufzubauen, dass Auffälligkeiten erkannt werden.
55 Min.
Multimodal
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Die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung ist die anspruchsvollste Sorgfaltspflicht: Transaktionen müssen gegen das Kundenprofil geprüft, Kundendaten risikoorientiert aktualisiert und Sanktions- und PEP-Listen laufend abgeglichen werden. Die AMLR konkretisiert Aktualisierungsfristen und Monitoring-Anforderungen, und Aufsicht und Prüfer bewerten Szenarien, Schwellenwerte und die Qualität der Fallbearbeitung. Schwache Regeln erzeugen Alarmfluten, zu grobe Regeln übersehen Verdachtsfälle.
00 Grundlagen der laufenden Überwachung
01 Transaktionsmonitoring und Szenarien
02 Aktualisierung und Neubewertung
03 Screening und Trefferbearbeitung
04 Fallbearbeitung und Verdachtsmeldung
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretung, Compliance-Verantwortliche und Beschäftigte der zweiten Verteidigungslinie, die in verpflichteten Unternehmen Geschäftsbeziehungen laufend überwachen.
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