Die Aufsicht erwartet von der Internen Revision einen prozess- und risikoorientierten Prüfungsansatz für die Geldwäscheprävention. Sie lernen, Prüffelder abzuleiten und Prüfungshäufigkeit und -tiefe risikobasiert festzulegen.
55 Min.
Multimodal
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Die Interne Revision bildet die dritte Verteidigungslinie und muss die Geldwäscheprävention regelmäßig und unabhängig prüfen. Die AMLR und die RTS erhöhen den Detailgrad der Anforderungen erheblich, sodass Prüfungspläne, die nur die Existenz von Richtlinien abfragen, nicht mehr genügen. Die Aufsicht erwartet einen Prüfungsansatz, der Prozesse, Kontrollen und Daten entlang des gesamten AML-Regelkreises abdeckt und die Prüfungsintensität am Risiko ausrichtet.
00 Rolle und Anforderungen an die dritte Verteidigungslinie
01 Prüffelder entlang des AML-Regelkreises
02 Risikobewertung und Prüfungsturnus
03 Prüfungsmethoden, Stichproben und Datenanalyse
04 Dokumentation und Abstimmung mit der Aufsicht
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Interne Revision, Prüfungsleitungen und externe Prüfer, die die Geldwäscheprävention verpflichteter Unternehmen prüfen und dafür den Prüfungsplan entwickeln und fortschreiben.
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