Prüfer müssen die Angemessenheit und die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention getrennt beurteilen. Sie lernen, Feststellungen zu bewerten und überzeugende Prüfungsberichte zu formulieren.
55 Min.
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Angemessenheit und Wirksamkeit sind die zentralen Prüfungsmaßstäbe nach § 6 GwG und AMLR: Ist das System konzeptionell geeignet, die Risiken des Unternehmens abzudecken, und funktioniert es tatsächlich im Betrieb? Prüfer müssen beides getrennt beurteilen, von der Risikoanalyse über Kundensorgfalt und Monitoring bis zum Meldewesen. Feststellungen ohne klare Kriterien, Wesentlichkeitsbewertung und nachvollziehbare Beweisführung werden von Geschäftsleitung und Aufsicht nicht akzeptiert.
00 Prüfungsmaßstäbe: Angemessenheit und Wirksamkeit
01 Prüfung der Konzeption
02 Prüfung der Wirksamkeit
03 Feststellungen, Wesentlichkeit und Follow-up
04 Berichterstattung an Geschäftsleitung und Aufsicht
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Interne Revision, Prüfungsleitungen und externe Prüfer, die die Geldwäscheprävention verpflichteter Unternehmen prüfen.
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