Mit hohen Werten und undurchsichtigen Käuferstrukturen zählt der Immobilienmarkt zu den wichtigsten Geldwäschekanälen in Deutschland. Sie lernen, Risiken zu erkennen, Sorgfaltspflichten anzuwenden und Verdachtsfälle zu melden.
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Der Immobilienmarkt ist einer der wichtigsten Kanäle für Geldwäsche in Deutschland: hohe Werte, undurchsichtige Käuferstrukturen, Bargeldanteile und Auslandsvermögen. Makler müssen bereits beim ernsthaften Interesse an einem Kaufvertrag identifizieren und ab bestimmten Mietschwellen auch bei Mietverträgen. Die AMLR 2024/1624 harmonisiert ab Juli 2027 die Pflichten europaweit und verschärft Kundensorgfalt, Transparenz und Meldewesen. In der ersten Verteidigungslinie führen Verstöße zu Bußgeldern, Aufsichtsmaßnahmen und persönlicher Haftung.
00 Grundlagen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
01 Rechtsrahmen: GwG und AMLR 2024/1624
02 Branchenspezifische Risiken und Warnsignale
03 Kundensorgfaltspflichten in der Praxis
04 Verdachtsmeldung, Dokumentation und Konsequenzen
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Beschäftigte mit Kunden- oder Transaktionskontakt beim Verkauf und bei der Vermittlung von Miet- und Kaufverträgen, geeignet als Erstunterweisung sowie als jährliche Auffrischung nach § 6 GwG.
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