Risikomodell und Risikoanalyse nach GwG und AMLR lassen sich methodisch aufbauen, dokumentieren und aktuell halten. Sie lernen, inhärentes Risiko, Kontrollen und Restrisiko zu bewerten.
55 Min.
Multimodal
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Die Risikoanalyse nach § 5 GwG und der unternehmensweite Risikobewertungsprozess nach AMLR sind das Fundament jeder Geldwäscheprävention und der erste Prüfungsgegenstand von Aufsicht und Revision. Viele Analysen sind jedoch formal, veraltet oder nicht mit den tatsächlichen Kontrollen verknüpft. Die AMLR und die RTS verlangen einen datenbasierten Ansatz mit nachvollziehbarer Methodik, der Kunden-, Produkt-, Transaktions-, Vertriebs- und Länderrisiken systematisch bewertet und die Ergebnisse in Kundenklassifizierung und Monitoring übersetzt.
00 Grundlagen und rechtliche Anforderungen
01 Risikofaktoren und Methodik
02 Inhärentes Risiko, Kontrollen und Restrisiko
03 Kundenrisikoklassifizierung und Steuerung
04 Dokumentation, Aktualisierung und Berichterstattung
05 Fazit
06 Lernerfolgskontrolle inkl. Zertifikat
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretung, Compliance-Verantwortliche und Beschäftigte der zweiten Verteidigungslinie in verpflichteten Unternehmen.
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